アンチマネーロンダリングポリシー(AMLポリシー)
マネーロンダリングとは不正資金を現金や証券など表向きには合法な資産に変換して偽装するものです。
CREX24はアンチマネーロンダリング基準と顧客判別(KYC)ポリシーに沿った運営のため独自のプロセスを設けます。
CREX24のお客様は認証手続きを完了する必要があります(国から発行された身分証明書:パスポートまたはIDを提供する必要があります)。CREX24はAMLポリシー履行のため身分証明情報を収集する権利があります。これらの個人情報はCREX24のプライバシーポリシーに基づき厳重に管理・処理されます。
CREX24は追加身分証明書を要求することがあります:お客様のフルネームと現住所の記載のある銀行からの書類、3か月以内の公共機関の領収書
CREX24はお客様より提供される書類と情報の正当性を検証し、危険・疑いがあると思われる場合追加情報の提供を依頼する権利を有します。
お客様の身分証明情報が変更となったり不正の疑いがある場合、それらが過去に認証されたものであってもCREX24はお客様に最新の書類の提供を依頼する権利を留保します。
アンチマネーロンダリング担当者はマネーロンダリング、テロ資金供与、ほか非合法活動を防止するため法的諮問機関と連携する権利を留保します。
上記リストはすべてを含んでいるわけではありません。アンチマネーロンダリングコンプライアンス担当がお客様の取引を日々監視し、疑いがあるか報告するかどうかを判断しています。
国際要件に基づきCREX24ではテロ資金供与とマネーロンダリングに対しリスク評価に基づく対策を適用しています。テロ資金供与とマネーロンダリングへの対策には効果的にリソースを割り当てており、リスクに応じた措置を講じています。リソースは優先順位に基づき割り当てられ、緊急度の高いリスクには大きな注意を持って対応しています。